La Justicia señala a la red comercial de ARC como posible parte de la ‘organización criminal’

<3>La Audiencia Nacional Madrid ha admitido las once ampliaciones de querella, presentada por Durán & Durán Abogados, frente a la mercantil ARC GLOBAL TRADER, S.L.

El Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional Madrid ha admitido las once ampliaciones de querella frente a la mercantil ARC GLOBAL TRADER, S.L. y sus responsables, aumentando el número de querellados a 42, siendo 30 de ellas personas físicas y 12 mercantiles que presuntamente están implicadas en esta causa penal por delitos de estafa multitudinaria o “piramidal” y de apropiación indebida tipificadas en los artículos 248 y 252 del Código Penal.

ARC Trader, empresa de brókers presidida por Andrés Raúl Cano Olivares, exfutbolista de metido a empresario, operaba en FOREX sin la oportuna licencia y captó mediante engaño los ahorros de casi un millar de familias, garantizando contractualmente una rentabilidad que nunca llegó. El método de enganche que tenían era pagar a uno para que los otros “cinco” conocidos se unieran invirtiendo su dinero, modo estafa piramidal. Así captó mediante engaño más de 15 millones de euros a casi un millar de familias que ‘hipotecaron’ todos sus ahorros.

En noviembre de 2017 se presentó una querella ante la Audiencia Nacional frente a ARC GLOBAL TRADER y sus administradores por haber comercializado mediante engaño unas inversiones en el mercado FOREX que jamás se llegaron a efectuar, tal y como afirma la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).

El Juzgado ha notificado a las partes personadas que la instrucción se dirigirá frente a los originales querellados y además añade a toda su red de comerciales y captación de inversores.

Aunque el Juzgado Central de Instrucción propuso inicialmente el archivo de las actuaciones al entender que no era el órgano competente para conocer la causa en virtud del art. 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, decisión que fue rectificada por la Sala de Apelaciones de la propia Audiencia Nacional, el lunes se notificó a las partes personadas que la instrucción se dirigirá frente a los originales querellados y además añade a toda su red de comerciales y captación de inversores que son señalados ahora como parte de la ‘organización criminal’ pues se ‘llevaban’ un 10% de las inversiones que comercializaran, las cuales nunca se llegaron a realizar.

A la espera de que se pronuncie el ministerio fiscal, según el Juzgado Central de Instrucción, existen indicios criminales de que toda la red comercial pueda tener algún tipo de responsabilidad penal. Este hito, unido a que la UDEF mediante su informe con nº 23.858/18 del pasado 18 de junio de 2018 afirmase la existencia de una organización criminal, hace presagiar que emanarán una multitud de responsabilidades penales y civiles en caso de confirmarse el hecho delictivo cometido.

Durán & Durán Abogados representa al 50% de los afectados por ARC GLOBAL TRADER

De esta forma la causa penal, iniciada por Durán & Durán Abogados, que representamos a casi el 50% de los afectados, cuya instrucción se ha llevado a cabo tanto en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional como en el Juzgado número 10 de Instrucción Madrid donde también se elevó el número de investigados, estando actualmente algunos de ellos con medidas cautelares personales (libertad provisional e imposibilidad de abandonar el territorio nacional con retirada de pasaporte) y patrimoniales, va avanzando y otorgando a todos los querellantes un atisbo de luz en cuanto a las posibilidades de recuperar las inversiones realizadas y que alcanzaban los 15 millones de euros.