Estafa ARC, el Caso Madoff Español

El pasado mes de noviembre Andrés Raúl Cano Olivares, presidente de la ARC, fue acusado de ser el cerebro de una estafa piramidal a cientos de inversores. Fue entonces cuando la Audiencia Nacional admitió una querella en la que se incluyeron a 150 personas acusando a Cano de estafa y apropiación indebida. ¿Pero qué exactamente era ARC Trader? y ¿qué podemos hacer para evitar caer en una estafa?

Fabio Wizner, nuestro abogado especializado en este caso, nos cuenta sobre la estafa piramidal y nos aconseja sobre qué hacer ante una situación similar.

>> ¿Qué es ARC Trader?
Una empresa de traders/brókers que operaba en FOREX sin la oportuna licencia y que captó mediante engaño los ahorros de casi un millar de familias, garantizando contractualmente una rentabilidad que no llegó. Los delitos que presuntamente han cometido son dos: apropiación indebida y estafa piramidal (en su modalidad multitudinaria).

Aproximadamente son unos 1.200 afectados repartidos por todo el panorama nacional, viéndose especialmente afectadas las ciudades de Madrid y Málaga, donde tenían sendas sedes comerciales. El método de enganche que tenían era pagar a uno para que los otros “cinco” conocidos se unieran invirtiendo su dinero (modo estafa piramidal).

>> ¿Qué se puede hacer para evitar caer en estas estafas?

Consejo para el afectado de ARC: Iniciar las acciones legales pertinentes a la mayor brevedad posible. Necesitaríamos los contratos con ARC, la transferencia realizada a su favor, el comercial que les comercializó el producto. Además, de firmar la oportuna hoja de encargo de nuestros servicios y hacer un poder especial para pleitos ante el Notario.

>> Consejos para evitar estafas:

1. Consultar con un abogado especialista antes de firmar cualquier contrato o documentación.
2. Respecto a los brokers/traders: realizar una investigación previa tanto privada como pública en los Organismos pertinentes (CNMV, entre otros)
3. La prevención y comprobación del estado de la empresa y si cumple con la normativa existente o posee las licencias pertinentes

>> Una vez se ha caído en la estafa… ¿cómo se debe actuar?

1.- Contactar con un abogado especialista que le asesore debidamente.
2.- Presentar una denuncia ante los Cuerpos de Seguridad del Estado.
3.- El tiempo de reacción y toma de decisión es importante.

¿Sabías que somos el primer despacho que ha interpuesto una querella criminal ante la Audiencia Nacional por el caso ARC? ¡Si eres uno de los afectados ponte en contacto con nosotros! #AfectadosARC #CasoMadoff #EstafasPiramidales

Durán & Durán